2020年4月20日至2020年6月14日，绍兴市柯桥区审计局对我集团公司2019年度财务收支情况进行了审计，集团自收到绍兴市柯桥区审计局出具的审计报告后，高度重视审计整改工作，针对报告中提出的问题进行了认真的整改，现将整改结果公告如下：

一、关于内部管理制度不健全问题的整改情况

整改措施：已陆续出台了《绍兴市柯桥区建设集团有限公司公务接待管理规定》、《绍兴市柯桥区建设集团有限公司因公差旅实施管理规定》等管理制度，确保内部管理有章可循。

二、关于计划外资金未经书面审批问题的整改情况

整改措施：已完善了计划外资金书面审批流程，今后将进一步加强资金计划审批管理，规范资金支付流程，确保各项用款计划审批合法合规。

三、关于建设项目支出预算存在迟报现象的整改情况

整改措施：已明确今后工作中要严格按照招标文件、公司制度及合同要求，强化工程款项支付管理，及时足额支付相关款项。

四、关于代扣代缴管理不规范问题的整改情况

整改措施：已收回5名职工基本医疗保险个人应负担金额。

五、关于食堂招投标管理不到位问题的整改情况

整改措施：已就食堂劳务服务委托管理合同付款条款与招标文件条款不一致问题与服务承包单位协商一致，明确按照原招标文件相关条款执行，并签订了补充协议。

特此公告

                                                                                                                                     绍兴市柯桥区建设集团有限公司

                                                                                                                                                  2021年2月5日